A Simple Key For delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas Unveiled
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Aunque los delitos de los que proceden las ganancias blanqueadas estuvieren identificados y concretados e, incluso, los autores hubiesen sido sentenciados, la actividad de ocultar sus ilícitos frutos mediante alguna de las acciones típicas del art.
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En las próximas líneas dibujaremos unos conceptos básicos del delito de blanqueo de capitales, poniendo el acento en las formas en cómo puede ser cometido y en los problemas relacionados con la prueba de su reconocimiento, así como en la vinculación que debe advertirse con la presencia de un delito precedente.
En nuestro bufete ponemos a su disposición nuestro equipo de abogados penalistas con amplios conocimientos en contabilidad y derecho de sociedades, que le ayudarán a ejercer tanto la acusación como su defensa cuando se le acuse de un delito de blanqueo de capitales.
El blanqueo de capitales es un delito que consiste en adquirir, poseer, utilizar, convertir o transmitir bienes procedentes de un delito previo, cometido por weblink el mismo sujeto o por un tercero, así como llevar a cabo cualquier otra conducta para ocultar su procedencia ilegal y que así parezca que tienen un origen legal, o ayudar al responsable del delito.
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En LABE Abogados, somos especialistas en la prevención del blanqueo de capitales y en la defensa de acusaciones relacionadas con este delito. Nuestro equipo de abogados penalistas cuenta con una amplia experiencia en el manejo de estos casos, proporcionando asesoramiento integral y representación legal para proteger tus intereses y asegurar el cumplimiento del reglamento de prevención del caso. Estamos comprometidos en ofrecer soluciones efectivas y personalizadas para cada cliente.
Esta práctica delictiva implica el proceso de convertir ganancias obtenidas ilegalmente en activos aparentemente legítimos para ocultar su origen ilícito.
El delito de blanqueo de capitales se Check This Out encuentra regulado en los arts. 301 a 304 del Código Penal. A través de estos preceptos, se sancionan las siguientes conductas:
El delito de blanqueo de capitales es uno de los delitos más complejos y sofisticados de nuestro sistema jurídico. Se trata de un delito que se lleva a cabo a través de una serie de acciones encaminadas a ocultar el origen ilícito del dinero obtenido mediante actividades delictivas, dando una apariencia de licitud a dichos fondos.
El sujeto activo de este delito lleva a cabo una serie de conductas para ocultar y dificultar la investigación de la procedencia del money.
Como establece la STS de 29 de enero de 2008 el cómplice no es ni más ni menos que un auxiliar eficaz y consciente de los planes y actos del ejecutor product, this contact form del inductor o del cooperador esencial que contribuye a la producción del fenómeno punitivo mediante el empleo anterior o simultáneo de medios conducentes a la realización del propósito que a aquéllos anima, y del que participa prestando su colaboración voluntaria para el éxito de la empresa legal en el que todos están interesados.